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钱柜游戏
第九届董事会第二十七次会议决议公告

发布时间:2020-04-28 14:32

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
       钱柜游戏(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议通知于2020年4月20日以书面及通讯方式发出,会议于2020年4月23日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持,应到会董事7名,实际到会董事7名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:
       一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了公司2020年第一季度报告
       二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于召开公司2019年度股东大会的议案
       公司董事会决定于2020年5月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。
       内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》。
       特此公告。
 
                                                                                 钱柜游戏董事会
                                                                                                二〇二〇年四月二十五日